макроэкономика  | бюро прогнозов  | актуальные цифры  | бизнес и власть  | прецеденты  | барьеры  | конкуренция  | темная сторона  | мероприятия  | региональный дайджест

В деле против BoNY западные аналитики ставят на ФТС

Разбирательство иска Федеральной таможенной службы (ФТС) России против Bank of New York (BoNY) все затягивается. Однако, по мнению западных аналитиков, шансы российского ведомства выиграть это дело велики. Старейший банк США тем временем терпит убытки: на торговой сессии в минувшую среду цена акций BoNY упала почти на 5%. А в понедельник арбитражный суд Москвы снова отложил рассмотрение дела. На этот раз до середины мая.

Российские таможенники судятся с Bank of New York уже без малого год. Но сам конфликт возник еще в 1996-м. По данным ФТС, именно тогда американский банк организовал незаконную схему легализации денежных средств за экспортируемые в Россию товары. Просуществовала эта схема до 1999 года. Ущерб, нанесенный российской казне за это время, таможенники оценили в 22 с половиной миллиарда долларов (с учетом неуплаты НДС и таможенных пошлин в российскую казну). 17 мая 2007 года ФТС подала иск в суд о взыскании с банка этой суммы.

Изначально ответчиком по иску выступало московское представительство BoNY. Однако адвокаты московского офиса направили в суд заявление о том, что российское представительство банка не имеет отношения к данному делу и не может быть надлежащим ответчиком. В связи с этим рассмотрение иска было отложено до тех пор, пока в июле 2007 года суд не вынес решение о замене ответчика на головной офис Bank of New York.

Очередной перерыв в слушаниях дела был объявлен в середине января 2008 года в связи с тем, что представитель ответчика заявил ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. По мнению BoNY, исковое заявление было подано с нарушениями российского законодательства. Заявление от имени ФТС подавал по доверенности адвокат Стивен Маркс (партнер юридической компании Podhurst Orseck, представляющей интересы ФТС). Однако по закону полномочия на ведение дел в суде не может быть передано юридическому лицу. Соглашение, подписанное таможенным ведомством и американской компанией, также, по мнению BoNY, нарушает нормы российского законодательства. В тексте документа не указано, что ФТС передает компании право на подписание иска. Кроме того, соглашение содержит условие о том, что размер адвокатского гонорара Podhurst Orseck зависит от вынесенного решения и составляет 29% от любых взысканных сумм (так называемый «гонорар успеха»).

Это соглашение, кстати, уже вызвало много споров в разных кругах. Ранее защита BoNY утверждала, что победа ФТС может привести к серьезным осложнениям для России, в том числе к многочисленным судебным процессам. По мнению адвокатов, ФТС может столкнуться с трудностями при выплате «гонорара успеха» (его размер в случае решения суда в пользу таможенников должен составить примерно 6 с половиной миллиардов долларов), поскольку выплаты такой суммы по статье расходов ФТС попросту не предусмотрены в бюджете на текущий год.

Кроме этого, в конце марта в СМИ появилась информация о том, что ФТС может отказаться выполнить условия договора, согласно которому адвокаты в случае победы должны получить 29% от взыскиваемой суммы. В 2006 году Конституционный Суд счел соглашение о «гонораре успеха» противоречащим Гражданскому кодексу. Таким образом, ФТС имеет шансы добиться признания соглашения, заключенного с Podhust Orseck, недействительным и отказаться выплатить обещанный гонорар. В этом случае Podhust Orseck вправе затеять судебные тяжбы в иностранных судах. Ответчиком тогда может стать не только ФТС, но и Российская Федерация. Дело осложняет и то, что договор между Podhurst Orseck и таможенной службой был заключен не на конкурсной основе, что противоречит закону о госзакупках. Если ФТС сумеет взыскать денежные средства с Bank of New York, они будут направлены в российский бюджет. И для того, чтобы получить средства для покрытия расходов на адвокатов, ФТС придется обратиться в правительство.

Однако не будем забегать вперед. Иск ФТС до сих пор рассматривается в суде. Следующее заседание состоится 13 мая. Пока же западные аналитики утверждают, что ФТС имеет большие шансы выиграть дело против BoNY и добиться поддержки со стороны судов Евросоюза и США. По мнению директора исследований по России в American Enterprise Institute Леона Арона, основная идея иска с российской стороны — показать сговор одного из крупнейших западных институтов с чиновниками 1990-х. Иск ФТС стал одним из первых, поданных за границей в соответствии с американским законом об организациях, подверженных рэкету и коррупции (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO). Закон позволяет взыскать с ответчика не только прямой ущерб, но и всевозможные штрафы, то есть фактически втрое увеличить сумму иска. А по оценкам экспертов, реальный ущерб, нанесенный BoNY российскому бюджету, составляет 7 с половиной миллиардов долларов. Сумма в 22 с половиной миллиарда долларов возникла именно благодаря условиям RICO.

По мнению многих юристов, если суд вынесет решение в пользу ФТС, российская сторона сможет добиваться изъятия имущества Bank of New York не только в США, но и в других странах, где банк имеет активы: например, в ОАЭ или Сингапуре. Такие сообщения уже принесли свои плоды, в первую очередь неприятные для BoNY. На прошлой неделе, после публикации докладов американских аналитиков, котировки банка упали на 4,8%.

Автор: Юлия Котова. Другие статьи автора

Рубрики : Ещё статьи из рубрики

бор
минимойки ghibli купить