макроэкономика  | бюро прогнозов  | актуальные цифры  | бизнес и власть  | прецеденты  | барьеры  | конкуренция  | темная сторона  | мероприятия  | региональный дайджест

Темное дело о трех похищенных

В рамках так называемого «Дела о трех похищенных компаниях» сотрудники московской и казанской милиции провели обыск помещений нескольких юридических фирм. Об этом в конце прошлой недели, 22 августа, сообщил Hermitage Capital Management. Обыскивались офисы адвокатов Эдуарда Хайретдинова и Владимира Пастухова, а также бюро корпоративных консультаций и Firestone Duncan.

Напомним: Hermitage осенью 2007 года лишился трех своих фирм — ООО «Рилэнд», ООО «Махаоне» и ООО «Парфенионе». Они были украдены. А в апреле 2008 года произошло хищение из государственного бюджета. Фонд Hermitage считает, что это было сделано с помощью тех самых фирм, которые некогда состояли в фонде. Hermitage подозревает, что злоумышленники незаконно переоформили эти компании на себя, а затем от имени этих ООО проиграли иски в суде. В результате суда, сославшись на то, что прибыль уменьшилась, новые владельцы фирм потребовали от ФНС возврата выплаченных за 2006 год налогов в сумме 5,4 млрд руб.

В связи с этим и был проведен обыск четырех юридических фирм. По его окончании следователям удалось подтвердить факт мошенничества и перевода денег ФСН 24 декабря 2007 года. Теперь в качестве подозреваемого в мошенничестве проходит еще один фигурант — Виктор Маркелов.

Помимо этого, следствие считает, что все бумаги, связанные с покушением на мошенничество, могли находиться в офисах юристов, работающих на Hermitage. Перед обыском офиса Хайретдинова служба DHL доставила посылку, на которой в качестве обратного адреса был указан лондонский офис фонда. Но, как удалось выяснить, оттуда посылка не была направлена, а адрес написан формально. Посылку, не распечатывая, изъяли. Позже, описывая ее содержание, следственная группа обнаружила ряд документов, касающихся Стражева и компании «Логос плюс», подававшей иски.

Как сообщает Hermitage, отправитель посылки представился DHL как Александр Стражев. Здесь необходимо отметить, что человек с документами на имя Александра Стражева подписывал ложные иски к трем фирмам. Однако в 2005 году его паспорт был утерян.

То, что совпадение обыска с доставкой посылки не случайно, не требует особых доказательств. Теперь следователи пытаются доказать причастность адвоката к мошенничеству.

Как сообщают «Ведомости», в ГУВД Москвы опровергли участие сотрудников ГУВД в перечисленных в пресс-релизе обысках. Тем не менее источник в МВД РФ сообщил, что подобное уголовное дело действительно возбуждено, и в ходе его могли быть проведены обыски и в Москве.

Автор: Олеся Синицкая. Другие статьи автора

Рубрики : Ещё статьи из рубрики

акварели
portotecnica цены на автомобильные мойки