макроэкономика  | бюро прогнозов  | актуальные цифры  | бизнес и власть  | прецеденты  | барьеры  | конкуренция  | темная сторона  | мероприятия  | региональный дайджест

Дело о мошенничестве: Райффайзенбанк против бывших менеджеров Импэксбанка

Уголовное дело, возбужденное в отношении кредитных мошенников в Ростове-на-Дону, получило весьма неожиданный поворот. Один из подозреваемых в мошенничестве, бывший управляющий ростовским филиалом Импэксбанка Евгений Муругов, заявил, что заведенное в отношении него уголовное дело не что иное, как часть нечистой операции Райффайзенбанка по завладеванию имуществом компаний-заемщиков. Стоимость имущества задержанный оценил в $100 млн. Муругов даже направил жалобу президенту РФ, в Генпрокуратуру РФ и УФСБ с просьбой разобраться в этом деле.

Напомним, в начале 2006 года «Группа Райффайзен Интернациональ» приобрела 100% акций столичного ОАО «Импэксбанк», в марте же 2007 года было решено его реорганизовать и присоединить к ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». В связи с реорганизацией ростовский филиал Импэксбанка был преобразован в филиал Райффайзенбанка. Все сотрудники и  кредитный портфель автоматически перешли в новый банк. В 2007 году проводилась проверка качества кредитного портфеля Ростовского филиала. В ходе проверки специалистами залоговой службы риск-менеджмента Райффайзенбанка была выявлена просроченная задолженность по 53 кредитам, которые были выданы с 2005 по 2007 годы. Тогда-то ЗАО «Райффайзенбанк» и обратилось в правоохранительные органы. Сумма просроченной задолженности к 2008 году составила 1,3 млрд руб. Заемщиками по бумагам значатся юридические лица Ростовской области, Краснодарского края и республики Калмыкия. В процессе расследования были задержаны экс-управляющий ростовским филиалом Импэксбанка Евгений Муругов, начальник кредитного отдела филиала Галина Венецкая, начальник залогового отдела Марина Воронкова, а также предприниматели Иосиф Кацива и Юрий Турчинский. Пятеро сотрудников местного филиала Импэксбанка (трое из которых на момент задержания уже не работали в Импэксбанке) стали подозреваемыми в мошенничестве с кредитами более чем на 1,3 млрд руб.

Адвокат Евгения Муругова Марат Енгалычев сообщил, что его подзащитный не признает себя виновным. Как заявляет задержанный Муругов, выдача кредитов в Ростовском филиале Импэксбанка проходила в соответствии с правилами Центробанка РФ. Уголовное же дело было заведено намеренно: таким образом Райффайзенбанк осуществляет хорошо спланированную операцию по захвату активов фирм-заемщиков (стоимость активов Муругов оценил в $100 млн). «Повод для предположений о захвате активов, по мнению Евгения Муругова, дает поведение Райффайзенбанка в отношении некоторых проблемных кредитов,— сказал Марат Енгалычев. — Все дебиторы в обеспечение возврата кредитов предоставили залог: свое имущество. Как правило, схема работы с проблемными кредитами выглядит так: сначала дебиторам выставляется претензия, затем кредиты объявляются просроченными, банк подает иск в арбитраж, и если судебные приставы не могут взыскать долг, то лишь тогда уже кредитор обращается в правоохранительные органы». Эти слова передает газета «Коммерсантъ». Помимо этого, сообщает Енгалычев, Евгения Муругова насторожил и тот факт, что следователь Александр Полянский до сих пор не проводил никаких следственных действий в отношении подозреваемого. А ведь тот находится под стражей уже четыре месяца и готов сотрудничать со следствием. Со всеми своими размышлениями и доводами задержанный бывший управляющий ростовским филиалом Импэксбанка Евгений Муругов обратился к президенту РФ, а также в Генпрокуратуру и ростовское областное УФСБ.

Представители ростовского областного ГУВД и представители ЗАО «Райффайзенбанк» отказались что-либо комментировать, сославшись на сложность дела. «Необходимо сначала закончить все следственные мероприятия», — сообщили в отделе по связям с общественностью ЗАО «Райффайзенбанк». Руководитель пресс-службы ростовского областного ГУВД Алексей Полянский заявил, что до завершения следствия милиция воздержится от каких-либо комментариев. Он только отметил, что в распоряжении следствия имеются факты, говорящие о виновности господина Муругова.

Автор: Олеся Синицкая. Другие статьи автора

Рубрики : Ещё статьи из рубрики

пансионат нара
автономная мойка