макроэкономика  | бюро прогнозов  | актуальные цифры  | бизнес и власть  | прецеденты  | барьеры  | конкуренция  | темная сторона  | мероприятия  | региональный дайджест

«Черный список» Росфинмониторинга пока публиковаться не будет

Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин заявил 3 июля, что ведомство не намерено в ближайшее время публиковать списки физических и юридических лиц, подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму.

О намерении разместить в открытом доступе на официальном сайте перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в экстремистской деятельности, пресс-служба Росфинмониторинга рассказала газете «Коммерсантъ».

Официальная цель публикации черного списка — облегчить участникам рынка исполнение закона и активизировать борьбу с легализацией преступных доходов. «Из-за того что файл с обновленным списком сначала пересылается в центральный аппарат Банка России, оттуда в теруправления Банка России, и только потом — банкам, на его обновление уходит два-три дня»,— пояснил изданию зампред правления Собинбанка Александр Баскаков.

Обязанность вести список лиц, подозреваемых в терроризме и экстремизме, возложена на Росфинмониторинг законом №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Список состоит из двух частей и содержит несколько тысяч фамилий и названий компаний.

В первую часть вынесен согласованный с резолюциями Совета Безопасности ООН список международных террористов, в который уже внесены и некоторые руководители незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Чечни. Во вторую — физические лица, в отношении которых возбуждены уголовные дела о причастности к терроризму, и организации, работа которых на территории Российской Федерации решениями судов прекращена в связи с их противоправной деятельностью.

Формированием и обновлением списка Росфинмониторинг занимается с 2003 года совместно с правоохранительными органами, Федеральной регистрационной службой и МИДом. До сведения банков список доводится через Банк России. В настоящий момент к спискам ФСФМ имеют доступ только подотчетные ведомству организации. В частности, банки должны сверяться с этим списком при совершении любых крупных операций.

Ранее «черные списки» опубликовали Федеральная служба страхового надзора, Федеральная служба по финансовым рынкам, а также Центробанк и Агентство по страхованию вкладов.

Автор: Александра Суперека. Другие статьи автора

Рубрики : Ещё статьи из рубрики

пансионат акварели
автомобильная мойка керхер