макроэкономика  | бюро прогнозов  | актуальные цифры  | бизнес и власть  | прецеденты  | барьеры  | конкуренция  | темная сторона  | мероприятия  | региональный дайджест

Hermitage Capital Management требует справедливости

Российские правоохранительные органы не предъявляли обвинения Уильяму Браудеру, возглавляющему один из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском рынке, Hermitage Capital Management. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя главного управления МВД РФ по ЦФО Анжелы Кастуевой. От дальнейших комментариев Кастуева отказалась.

Впрочем, позднее она уточнила, что имела в виду лишь то, что обвинение не было предъявлено Браудеру следователями главного управления МВД России.

Ранее, 3 апреля, «Коммерсантъ» сообщил, что  Уильяму Браудеру предъявлено заочное обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере, и он объявлен в розыск. Против Браудера, по сведениям издания, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ. По той же статье было предъявлено обвинение Ивану Черкасову — управляющему отделением Hermitage Capital Management в России.

Следственные действия были проведены в отсутствие обвиняемых и даже их официальных защитников — в заочной форме. По данным правоохранительных органов, они направляли повестки Уильяму Браудеру в его лондонский офис и на московский адрес Ивана Черкасова. Однако стоит заметить, что получение этих документов не было подтверждено.

Сразу после первых обысков летом 2005 года Черкасов покинул Россию.

Уильям Браудер довольно давно не появлялся на территории Российской Федерации. В 2005 году по причине, которую пока не разглашают, его российская виза была аннулирована. Учитывая эти обстоятельства, следствие объявило обоих в федеральный розыск.

В начале 2007 года налоговое подразделение ГУВД Москвы начало расследование в отношении компаний, связанных с Hermitage Capital Management. Следствие заинтересовали структуры, направлявшие извлеченную в России прибыль в пользу учредителей — офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре. По соглашению между Россией и Кипром о необходимости избегания двойного налогообложения эти компании платили пятипроцентный налог, в то время как МВД настаивало на ставке в 15% (столько должны платить иностранные компании, имеющие свой офис в России).

ООО «Камея», опосредованно связанное с Hermitage Capital Management,  занималась скупкой акций крупнейших российских компаний. В частности, фигурировали акции Газпрома. Единственным учредителем ООО «Камея» стал кипрский офшор, по указанию которого, как считает следствие, «Камея» перепродала все свои активы российских эмитентов другой кипрской компании — «Гиггс интерпрайзес Лимитед». Полученные за акции деньги ООО «Камея» выплатило в виде дивидендов своему учредителю «Жода Лимитед».

С этой операции, утверждает следствие, в бюджет РФ было выплачено всего 5% налога, хотя ООО «Камея» должно было заплатить от 15 до 24%.

Суть заключается в том, что, по версии следствия, единственным владельцем и фактическим руководителем ООО «Камея», ООО «Байкал-М», а также управляющим с правом финансовой подписи «Жода Лимитед» и «Гиггс интерпрайзес Лимитед» был один и тот же человек — управляющий московским филиалом Hermitage Capital Иван Черкасов. Сделку по продаже акций, принадлежавших ООО «Камея», осуществлял фонд Hermitage Capital, владельцем которого является  Уильям Браудер.

В результате действий Черкасова и Браудера, использовавших незаконные схемы минимизации налогообложения, компания «Камея» задолжала Российской Федерации 1,15 млрд рублей, а сумма налоговых претензий составила 4 млрд рублей. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы, если они появятся в России.
На следующий день после объявления в розыск руководителей фонда организация сама обвинила правоохранительные органы России в соучастии в рейдерском захвате. Представители компании утверждают, что в ходе расследования во время обысков в офисах Hermitage Capital Management были изъяты реквизиты фирм, принадлежащих фонду Hermitage. После этого фирмы были «мошеннически перерегистрированы», а в суды начали поступать иски от неизвестных компаний с целью взыскать крупные суммы. Обоснованность налоговых претензий в Hermitage отрицают, считая, что реальной целью заведения уголовного дела являются поиск активов фонда и их мошенническое присвоение.  В числе пострадавших фигурирует крупнейший европейский банк HSBC, а также банки Citi, Credit Suisse и ING. Адвокаты банка HSBC подали жалобы, на основании которых следственный комитет при Генпрокуратуре уже возбудил уголовное дело.

«Ведомости», ссылаясь на одного из высокопоставленных российских чиновников, пишут, что лица из администрации президента велели правоохранительным органам разобраться в ситуации и предоставить доклад в Кремль.

Британская компания Hermitage Capital Management (HCM) — один из крупнейших инвестиционных фондов, ориентированных на российский рынок. Фонд основан в апреле 1996 года его нынешним генеральным директором Уильямом Браудером и бывшим совладельцем банка Republic National Bank of New York Эдмондом Сафрой (погиб в декабре 1999 года). Фонд инвестирует в акции Газпрома, Сбербанка, Сургутнефтегаза, РАО «ЕЭС России», Транснефти и других крупных компаний. В настоящее время управляет средствами около 6 тысяч иностранных инвесторов. Суммарный объем средств, инвестированных им в России, составляет более $3,5 млрд.

Автор: Александра Суперека. Другие статьи автора

Рубрики : Ещё статьи из рубрики

бор
минимойки ghibli